外匯黃金詐騙公司是怎么運作的，員工業績不好被罰掃廁所做深蹲

近年來,隨著境外炒匯網站的興起,國內一些熱衷外匯黃金、貴金屬交易的高端投資戶也開始把大量資金投向這些境外網站，眾所周知國內沒有合法合規的交易黃金外匯的平臺，而個別不法分子看到其中商機后,便打著開辦**公司的幌子,名為給眾多炒家牽線搭橋,介紹他們到境外網站炒外匯黃金,實際是從事非法經營的勾當。

江蘇省南通市崇川區檢察院日前就辦理了這樣一起網絡非法經營外匯黃金案,兩個年輕人戴慧軍、徐宏惠因涉嫌非法經營罪被該院依法批準逮捕。

戴慧軍今年24歲,老家在江蘇泰興,2013年因無心讀書從大學退學。此后,戴慧軍一直處于無業狀態。戴慧軍的表哥徐宏惠今年31歲,大學本科學歷,在南通開發區某公司做行政主管。

2015年8月一次偶然的機會,戴慧軍在網上接觸到了一個境外外匯黃金交易平臺,這個平臺支持外匯黃金買賣、貴金屬買賣、期貨和股票交易。該境外外匯黃金交易平臺總部設在塞浦路斯,在上海、北京都有辦事處。很快,戴慧軍就在該交易平臺投了1000美元,不但小賺一筆,還于2016年1月拿到了該交易平臺的一級代理資質,自此便沉迷網絡,一心一意炒外匯黃金，不用上班受人白眼。恰巧,徐宏惠也對外匯黃金的事情很感興趣。于是,兩人一拍即合:不如合伙開家公司炒外匯黃金、賺大錢。

2016年1月,戴慧軍和徐宏惠注資50萬元成立南通鼎昌投資**有限公司(下稱“鼎昌”公司),兩人均為公司股東,戴慧軍為法定代表人。表面看,公司的經營范圍是投資信息、商務信息、企業管理、經濟信息等**服務,以及計算機技術、會展服務,但實際上,不過是通過境外外匯黃金交易平臺為投資人進行外匯黃金買賣交易。

公司成立后,戴慧軍租了辦公用房,購置了辦公設備,而徐宏惠則在網上發布招聘外匯黃金操盤手的信息。很快,公司就招攬來了四五名年輕人。具體分工上,戴慧軍擔任總經理,分管核心操盤業務,徐宏惠擔任副總經理,具體負責公司的財務、人事、行政,4個年輕人則擔任操盤手。為了讓員工盡快上手,戴慧軍還請人到公司給員工講解外匯黃金市場的具體運營情況。就這樣,一個貌似十分正規的境外外匯黃金買賣交易平臺搭建而成,戴慧軍和徐宏惠信心十足,準備大干一番。

公司成立后,徐宏惠從自己的老同事入手,努力發展投資客戶,以維持公司的資金運轉。洽談成功后,投資人都會先和鼎昌公司簽訂一份投資委托協議,協議約定了投資金額、固定收益以及超出部分的利益分成。協議簽訂后,戴慧軍負責幫客戶在境外外匯黃金交易平臺上注冊登記交易賬戶,并由他本人或公司操盤手為客戶在交易平臺上進行外匯黃金買賣。而鼎昌公司的獲利來源也主要由兩部分構成:一是協議約定的投資分成;二是境外外匯黃金交易平臺支付的交易傭金和客損(頭寸)。

另外他們還招聘了一批大學畢業生，培訓完看盤技術之后，就在網上開始扮演分析師的角色，通過發表技術分析文章、寫博客和自媒體來招攬客戶，據公司員工交代，公司還專門有一堂課培訓怎么寫出能夠吸引客戶的文章，一般客戶都喜歡看關于交易心態的文章，還有虛構的交易故事，來引起客戶的共鳴感來讓客戶上鉤。每天還必須在微信朋友圈曬盈利截圖，其實這些盈利截圖都是用模擬賬戶做的，多空隨便做，只要賺錢了就曬出來。他們還招聘了一名市場經理，每天開早晚會議給業務員灌雞湯打氣，每天早晚要喊口號“好、很好、非常好”，并有一套清晰的獎懲機制，誰的業績好誰的獎勵金就高，誰的業績不好就要接受懲罰，據該公司的一名員工小劉說，有一個月自己只開了兩單，客戶入金只有兩萬美元，業績墊底，在那個月的最后一天他被經理懲罰打掃廁所，并當著公司所有人的面做50個深蹲。

投資者過來開戶入金后，就由只接受過幾天培訓的業務員當老師給投資者喊單，告訴他們哪里做多哪里做空，自然投資者都是虧損的，投資者虧的越多公司賺的越多，做的單量越高產生的手續費越高，而業務員的工資越高，公司的管理很全面，嫣然一個運行正常的投資**公司。

好景不長，公司的詐騙輸的巨大超十億，一些投資人發現被騙后選擇了報警。崇川警方于今年1月13日對此案立案偵查。2月25日和3月31日,公司法人戴慧軍、徐宏惠分別被抓獲歸案。

維權團隊提醒：遠離非法網絡炒匯活動

所謂外匯黃金買賣交易就是通過一定的杠桿比例,將資金放大,通過境外交易平臺進入國際外匯黃金金融市場,根據外幣之間的匯率差進行買進賣出,從中賺取匯率差價。這種交易活動對一般老百姓來說是一個相對陌生和專業的領域。

承辦該案的檢察官告訴記者,在巨額利益的誘惑下,一些商戶打著信息**、金融服務等旗號,誘騙國內投資者從事互聯網境外炒匯活動。這類活動往往存在涉及金額巨大、資金流向復雜、操作方式隱蔽、難以有效控制等特點,嚴重擾亂了市場秩序、滋生洗錢等不法行為,更易使普通投資者蒙受損失。

根據相關規定,凡未經中國證監會和國家外匯黃金管理局批準,且未在國家工商行政管理部門登記注冊的金融機構、期貨經紀公司及其他機構,擅自開展外匯黃金期貨和外匯黃金按金交易的,均屬于違法行為;客戶(單位和個人)委托未經批準登記的機構進行外匯黃金期貨和外匯黃金按金交易,無論以外幣還是人民幣做保證金的,也均屬違法行為。

目前國內除了上海黃金交易所和上海期貨交易所的黃金交易品種，其他平臺和交易所交易黃金都是不合規、不合法的犯罪行為，特別是外盤現貨黃金外匯黃金，都是披著高大上的國外監管外衣，實則為虛構監管號，法律援助見文章配圖，投資者的資金也并沒有在國際市場上流通，而是進入了詐騙公司的私人賬戶。

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