“這個團伙的頭目行蹤十分詭秘,以至于偵查初期,我們都不知道幕后老板是誰?！鞭k案民警說,經過長時間的細致偵查,一號嫌疑人吳某霖露出了水面。此人1980年出生,四川省瀘州市人,僅有小學文化,五六年前曾因涉及傳銷被調查。2015年,吳某霖糾集此前認識傳銷團伙中的技術人員注冊公司、建設網上投資平臺,開始了網絡傳銷活動。至落網前,吳某霖不僅擁有眾多豪宅、豪車,而且還長期包養多名情婦,并通過購買基金、保險等轉移、藏匿贓款。

2017年7月,珠海市公安局在公安部、省公安廳的指揮、協調下對“一川公司”涉嫌組織、領導傳銷活動案開展收網行動。一舉打掉會員數量高達58萬、參與人數達18萬的“一川公司”涉嫌組織、領導傳銷犯罪集團,相繼抓獲涉案人員200余名,并對其中50余名主要嫌疑人采取刑事強制措施(目前已移送起訴43人)。同時,成功發起全國集群戰役,對涉及全國26省市的317個大小VIP分公司分別進行了查處。

廣東警方成功偵破系列虛開發票騙稅案件

2017年7月,在公安部、國家稅務總局的現場指揮協調下,省公安廳經偵局組織深圳等9市公安機關開展“颶風26號”集中行動,對以5起虛開騙稅案件的涉案人員開展集中抓捕。行動中,抓獲涉案人員152名,51名主要犯罪嫌疑人全部歸案,搗毀虛開、騙稅犯罪窩點34個,現場查扣網銀U盾600多個、防偽稅控機、海關進口增值稅專用繳款書(以下簡稱海關票)、增值稅專用發票、財務賬冊等作案工具一大批。

經偵查,警方發現,廖某某、周某某、李某某、郭某某等人為首的8個犯罪團伙通過非法手段獲取進口環節報關信息,將不需要做進項抵扣,或者來不及進行進項抵扣的大宗商品交易的海關代征增值稅相關信息冒用,作為自己控制的600多戶空殼公司的進項,抵扣后向國稅部門申領增值稅專用發票,完成“洗票”過程,進而向外大肆虛開,涉案金額190多億元。