廈門吉宏包裝科技股份有限公司關于對外投資設立合資公司的公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

1、廈門吉宏包裝科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)與易點天下網絡科技股份有限公司(以下簡稱“易點天下”)于 2017 年 5 月 18 日簽署《投資合作協議》，雙方擬共同出資設立吉恪天下自媒體數字廣告有限公司(暫定名，實際以工商行政管理部門最終核準登記名稱為準，以下簡稱“吉恪天下”)，合資公司注冊資本人民幣 5000 萬元，其中公司擬出資 2750 萬元，占注冊資本的 55%，易點天下擬出資 2250 萬元，占注冊資本的 45%;

2、公司第三屆董事會第八次會議審議通過《關于對外投資設立合資公司的議案》，根據公司章程規定，本次對外投資屬于公司董事會審批權限，無需提請公司股東大會審議;

3、本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、合作方基本情況

公司名稱：易點天下網絡科技股份有限公司

統一社會信用代碼：914201047713896834

法定代表人：鄒小武

注冊資本：6836.20 萬

注冊地址：西安市高新區天谷八路 528 號國家電子商務示范基地東區 405

企業類型：股份有限公司

證券簡稱：易點天下

證券代碼：430270

營業期限：2005 年 04 月 06 日至 2025 年 04 月 05 日

經營范圍：一般經營項目：手機軟件技術開發、技術服務;軟件開發;信息技術咨詢服務;企業管理咨詢服務;尚品信息咨詢服務;市場營銷策劃與咨詢服務;廣告設計、制作、發布及代理;機械設備、機電產品、日用化學品的加工、生產、銷售;紡織品、汽車(不含小轎車)及零配件銷售;機械設備租賃;保潔服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口業務(不含國家限制或禁止的貨物進出口、技術進出口和代理進出口);工廠自動化工程、節能改造、模具加工、五金塑膠配件、機電工程安裝、技術服務、勞保及辦公用品的銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)